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2023 年第二次臨時股東大會決議公告
時間:2023-05-26 10:51:07 | admin

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況 

1.會議召開時間:2023 年 5 月 23 日

2.會議召開地點:梅州市梅江區三角鎮陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式:√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票 

4.會議召集人:董事會 

5.會議主持人:葉山才先生 

6.召開情況合法合規性說明: 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(廣東)股份有 限公司章程》、《正華鋼構(廣東)股份有限公司股東大會議事規則》等相關法律 法規的規定。 

(二)會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數 7,499,500 股,占公司有表決權股份總數的 99.9933%。 

(三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 

2.公司在任監事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事會秘書列席會議; 

公司總經理林志強先生、財務負責人姚美英女士列席會議。

 二、議案審議情況

 (一)審議通過《關于與關聯方共同投資設立控股子公司暨關聯交易的議案》 

1.議案內容: 具體內容詳見公司于2023年5 月8 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信 息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《對外投資設立控股子公司暨關聯交易 的公告》,公告編號:2023-011。

 2.議案表決結果: 普通股同意股數 150,000 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案涉及關聯交易,關聯股東葉僑發、葉山才、 葉遠才、林志強、梅州 市梅縣區金華建筑工程有限公司回避表決。

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