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2022 年年度股東大會決議公告
時間:2023-05-16 10:48:24 | admin

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2023 年 5 月 13 日

2.會議召開地點:梅州市梅江區三角鎮陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式:√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票 

4.會議召集人:董事會 

5.會議主持人:葉山才先生 

6.召開情況合法合規性說明: 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(廣東)股份有 限公司章程》、《正華鋼構(廣東)股份有限公司股東大會議事規則》等相關法律法規的規定。 

(二)會議出席情況 出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數 7,499,500 股,占公司有表決權股份總數的 99.9933%。 

(三)公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況 

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任監事 3 人,列席 3 人; 

3.公司董事會秘書列席會議; 

公司總經理林志強先生、財務負責人姚美英女士列席會議。 

二、議案審議情況

 (一)審議通過《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》 

1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規及規范性文件的規定,公司 董事會編制了《2022 年度董事會工作報告》,并由董事長葉山才先生代表公司董事會匯報 2022 年度的工作情況。

2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(二)審議通過《關于 2022 年度監事會工作報告的議案》 

1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規和規范性文件的規定,公司 監事會編制了《2022 年度監事會工作報告》,并由許宇紅女士代表公司監事會匯報 2022 年度的工作情況。

2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。  

(三)審議通過《關于 2022 年度財務決算報告的議案》 

1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規和規范性文件的規定,公司 編制了《2022 年度財務決算報告》。 

2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。

 (四)審議通過《關于 2023 年度財務預算報告的議案》 

1.議案內容: 根據《公司法》《公司章程》及有關法律、法規及規范性文件的規定,結合公司 2022 年度經營情況,公司對 2023 年工作進行了框架性安排,擬定了《2023 年度財務預算報告》。 

2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(五)審議通過《關于 2022 年度利潤分配方案的議案》 1.議案內容: 結合公司當前實際經營、股本狀況和未分配利潤的情況,考慮公司未來可持續發展,2022 年度擬不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。

2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

 3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(六)審議通過《關于 2022 年年度報告及年度報告摘要的議案》 

1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(廣東)股份有 限公司 2022 年年度報告》及《正華鋼構(廣東)股份有限公司 2022 年年度報 告摘要》, 公告編號:2023-004、2023-005。

 2.議案表決結果: 普通股同意股數 7,499,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。 

(七)審議通過《關于預計 2023 年日常性關聯交易的議案》 1.議案內容: 本議案具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺 (www.neeq.com.cn)披露的《關于預計 2023 年日常性關聯交易的公告》,公告編號:2023-008。 

2.議案表決結果: 普通股同意股數 1,312,500 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%; 反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 

3.回避表決情況 本議案涉及關聯交易,關聯股東葉僑發、葉山才、 葉遠才、梅州市梅縣區 金華建筑工程有限公司回避表決。 

三、律師見證情況 

(一)律師事務所名稱:上海市錦天城(深圳)律師事務所 

(二)律師姓名:何子彬、柯燕軍 

(三)結論性意見 公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股 東大會召集人的主體資格、表決程序、表決結果均符合《公司法》、《公司章程》、 《信息披露細則》等法律法規及其他規范性文件的有關規定,本次股東大會的表 決結果及作出的決議合法有效。

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