本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、 會議召開和出席情況
 （一） 會議召開情況
  1.會議召開時間：2020年10月9日
  2.會議召開地點：正華鋼構技術開發中心會議室
  3.會議召開方式：現場
  4.會議召集人：公司董事會
  5.會議主持人：董事長葉山才先生
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
  本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關法律、法規和公司章程的規定。
 （二） 會議出席情況 
  出席和授權出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權的股份總數7,500,000 股，占公司有表決權股份總數的100% 。
   （三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
  1.公司在任董事5人，出席5人；
  2.公司在任監事3人，出席3人；
  3.公司董事會秘書出席會議； 
    二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關于與梅州市梅縣區金華建筑工程有限公司產生關聯交易的議案》
  1.議案內容：
  具體內容詳見公司于 2020 年 9 月 21 日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編 號：2020-056）、《正華鋼構（廣東）股份有限公司關聯交易公告》（公告編號： 2020-055）。
  2.議案表決結果：
同意股數1,387,500股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
  3.回避表決情況
  本議案涉及關聯交易，故關聯股東梅州市梅縣區金華建筑工程有限公司、葉僑發先生、葉遠才先生回避表決，回避股數6,112,500股。