本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真 實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2020年4月2日
2.會議召開地點：梅州市梅縣區正華鋼構技術開發中心會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長葉山才先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《正華鋼構（廣東）股份有限公司章程》《正華鋼構（廣東）股份有限公司股東大會議事規則》等相關法律法規的規定。
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權的股份總數7,500,000股，占公司有表決權股份總數的100%。
（三） 公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書出席會議；
公司總經理林志強先生、財務負責人李文清女士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂﹤公司章程﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司章程相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于擬修訂﹤公司章程﹥公告》，公告編號：2020-016。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（二）審議通過《關于修訂﹤公司股東大會議事規則﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司股東大會議事規則相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于修訂﹤公司股東大會議事規則﹥公告》，公告編號：2020-017。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（三）審議通過《關于修訂﹤公司對外擔保管理辦法﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司對外擔保管理辦法相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于修訂﹤公司對外擔保管理辦法﹥公告》，公告編號：2020-018。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（四）審議通過《關于修訂﹤公司關聯交易管理制度﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司關聯交易管理制度相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于修訂﹤公司關聯交易管理制度﹥公告》，公告編號：2020-019。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（五）審議通過《關于修訂﹤公司董事會議事規則﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司董事會議事規則相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于修訂﹤公司董事會議事規則﹥公告》，公告編號：2020-020。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（六）審議通過《關于修訂﹤公司監事會議事規則﹥的議案》
1.議案內容：
根據《關于修改﹤非上市公眾公司監督管理辦法﹥的決定》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》已于近期發布實施，為落實相關要求，現完善公司監事會議事規則相關條款，具體內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于修訂﹤公司監事會議事規則﹥公告》，公告編號：2020-021。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
（七）審議通過《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》
1.議案內容：
本議案內容詳見公司于2020年3月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》，公告編號：2020-022。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
鑒于公司目前在冊股東超過半數均為關聯股東，若關聯股東全部回避表決將導致該議案無法審議，因此，經全體股東一致決定，該議案進行表決時關聯股東均不回避表決。
（八）審議通過《關于向中國建設銀行股份有限公司申請小微快貸的議案》
1.議案內容：
為滿足公司業務發展，增加公司流動資金，公司擬向中國建設銀行股份有限公司申請小微快貸人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00），年利率為4.5025%，借款期限為一年（在額度內隨借隨還，利息按照實際發生貸款金額及使用時間計算）。
2.議案表決結果：
同意股數7,500,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
正華鋼構（廣東）股份有限公司
董事會
2020年4月7日